Steuerfahndung: Schwarzgeld-Karussell bei Reinigungsfirmen

Dubiose Subauftragnehmer

Weiters stellten die Ermittler fest, dass im selben Zeitraum 2,52 Millionen Euro auf das Konto der Subauftragfirma S. eingegangen sind, aber rund 2,355 Millionen Euro umgehend wieder bar behoben wurden. Weitere Aufträge an das Subunternehmen S. ergaben laut Aktenlage, dass 5,65 Millionen von Juni 2019 bis Oktober 2020 an die Firma flossen, der Geschäftsführer der Firma S. insgesamt 5,418 Millionen Euro bar abgehoben hat.

Verdacht erhärtet

„Aus Sicht der ermittelnden Beamten erhärtet sich der Anfangsverdacht, dass es sich bei den Rechnungen der Firma S. um reine Scheinrechnungen handelt. Die überwiesenen Beträge wurden nicht nur bar behoben, sie wurden zumindest teilweise wieder an die Verantwortlichen der Firma D. retourniert“, heißt es in den Dokumenten. Doch im selben Zeitraum hat auch die Firma D. Aufträge für elf Monate in Höhe von 644.980 Euro an die Subauftragnehmer-Firma E. vergeben. Die Firma E. hatte 111 Arbeiter angemeldet, 28 voll beschäftigt, aber 83 geringfügig beschäftigt.

Hätte die Subauftragnehmerfirma E. nur ausschließlich für die Firma D. gearbeitet, wären 24.332 Arbeitsstunden zu erbringen gewesen. Doch die Firma E. hat einen Auftrag einer weiteren Reinigungsfirma in Höhe von 797.000 Euro übernommen.

Die Steuerfahnder kommen daher zum Schluss, dass diese Leistungen von der Firma E. „nicht erbracht werden konnten“. Tatsächlich erhielt die Firma E. im selben Zeitraum 4,5 Millionen Euro an Einnahmen, davon wurden 4,2 Millionen Euro bar behoben. „Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil des überwiesenen Geldes wieder bar an den Geschäftsführer der Firma D. zurückgegeben wurde“, heißt es im Akt.

Indes wurde bei der Reinigungsfirma V. der Nachweis erbracht, dass mitunter der gesamte Lohn schwarz ausbezahlt wurde. Eine Mitarbeiterin erhielt zum Beispiel im April 2022 2.214 Euro bar auf die Hand, obwohl sie 981,20 Euro Notstandshilfe kassierte.